Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Общество с ограниченной ответственностью
«Хоум Кредит энд Финанс Банк»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125124, Москва, улица Правды, дом 8, корпус 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700280937
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7735057951
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00316В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.homecredit.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4644
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 01.03.2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 01 марта 2024 г.
2.2. Дата проведения заочного заседания совета директоров эмитента: 01 марта 2024 г.
2.3. Повестка дня заочного заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета об управлении операционным риском, в том числе риском информационной безопасности за 4 квартал 2023 года.
2. О рассмотрении отчета об управлении операционным риском, в том числе риском информационной безопасности за 2023 год.
3. Об утверждении общебанковских целей на 2024 год.
4. О рассмотрении Плана-Отчета о результатах работы Управления внутреннего аудита за 4 квартал 2023 года.
5. О рассмотрении Отчета о проведенных мероприятиях Управлением внутреннего аудита ООО «ХКФ Банк» и выявленных нарушениях за 2023 год.
6. О рассмотрении Отчета о деятельности Комитета по аудиту ООО «ХКФ Банк» за 2023 год.
7. О рассмотрении Отчета о выполнении Плана работы Управлением внутреннего контроля ООО «ХКФ Банк» за 2023 год.
8. О рассмотрении актов о проведении контрольного мероприятия.
9. Об изменении и утверждении состава Комитета Управляющих ООО «ХКФ Банк».
3. Подпись
3.1. Директор Департамента правового обеспечения ООО «ХКФ Банк», действующий на основании
Доверенности №1-6/69 от 02.02.2023 г. О.Л. Сумина
(подпись)
3.2. Дата «01» марта 2024 г.